武漢凱迪正大電氣有限（xiàn）公司（sī）關於（yú）變更公司財務負責人（rén）的公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完（wán）整，並對公告中的（de）虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔（dān）責任。 

     武漢凱迪（dí）正（zhèng）大電氣有（yǒu）限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2014年11月（yuè）18日收到（dào）公司財務負責人胡（hú）迎（yíng）迎女士遞交（jiāo）的書麵辭職報告。胡迎迎女士因工作調整，辭去公（gōng）司財務負責人職務。胡迎迎女士的辭職報告自送達董事會（huì）之日（rì）起生效，胡迎迎女（nǚ）士辭去公司財務負責人職務後（hòu），繼續在公司擔任董（dǒng）事、總經（jīng）理（lǐ）、董事會秘書職務。公司董事會對胡迎迎女（nǚ）士擔任公司財務負責人期間為公司發展作出的（de）貢獻表示衷心感謝。 

     公司於2014年11月19日召開第七屆董（dǒng）事會2014年第三次臨時會議（yì），審議通過了《關於聘任公司（sī）財（cái）務負責人的議案》。公司董事會（huì）同意（yì）聘任王樂女士為（wéi）公司財務負責人，任（rèn）期自本（běn）次董事會（huì）會議審（shěn）議通（tōng）過之日起至本屆董事會（huì）屆（jiè）滿之日止。公司獨立董事認為，本次公司聘任王樂女士為公司財務負責人的提名和審批程序符合《公司（sī）法》和（hé）《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況，未發（fā）現王樂女士有（yǒu）《公司法》、《公司章（zhāng）程》、深交（jiāo）所、中國證監會規（guī）定不得擔任公（gōng）司高級管（guǎn）理人員的情形（xíng），符合擔任上市公司高級（jí）管理（lǐ）人員任職（zhí）資格的條件，同意公司聘任王樂女士為財務負責人。 

王樂（lè）女士的簡曆詳見附件。 

     特此公告。 

 

                                                                                 武漢凱迪（dí）正大電氣有限公司（sī）董事（shì）會 

                                                                                      二〇一四年十一月十九日 

 

 附：王樂女士簡曆 

王樂女士：37 歲，大學學曆，教授級高級（jí）工程師。曾任武漢凱迪電力設備廠財務部部長、行政部委員。現任武（wǔ）漢凱迪正大電氣有限公司副總經理、財務部部長、行政部委員。未（wèi）持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關（guān）部門的處罰和證券交易所（suǒ）懲戒。未發現有違反《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場（chǎng）禁入（rù）者並且禁入尚未解除的情（qíng）況。